🔥 Trending تفاصيل الغرامة المفروضة على بيثومب وأخبار العملات المشفرة

تتعرض منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية Bithumb لعدة غرامات وعقوبات تتعلق بانتهاكات مختلفة. تتراوح هذه الانتهاكات بين قضايا الخصوصية ومكافحة غسل الأموال ومخالفات ضريبية.

الغرامات والعقوبات الرئيسية المفروضة على Bithumb

شهدت Bithumb العديد من الإجراءات التنظيمية، وفيما يلي تفاصيل أبرزها:

1. غرامات انتهاك خصوصية البيانات

• غرامة هيئة حماية المعلومات الشخصية (PIPC): في 26 يونيو 2026، فرضت هيئة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية (PIPC) غرامة قدرها 210 مليون وون كوري (حوالي 151 ألف دولار أمريكي) على Bithumb. جاءت هذه الغرامة بسبب نقل بيانات المستخدمين إلى الخارج دون تصريح، مما يعد انتهاكًا لقواعد الخصوصية ¹⁷⁸.

2. غرامات مكافحة غسل الأموال (AML) ومخالفات التحقق من الهوية

• غرامة 25 مليون دولار: تواجه Bithumb غرامة قدرها 25 مليون دولار أمريكي بسبب انتهاكات تتعلق بمكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية ⁵. بالإضافة إلى الغرامة، أمرت السلطات بإجراء تحقيق جزئي لخدماتها لمدة 6 أشهر ⁵.
• تجميد تعليق النشاط التجاري: في مواجهة هذه العقوبة، طعنت Bithumb على قرار تعليق نشاطها التجاري لمدة 6 أشهر، وقد أوقفت محكمة سيول الإدارية هذا القرار مؤقتًا ⁴.

3. الغرامات الضريبية

• غرامة ضريبية بقيمة 69 مليون دولار: في نوفمبر 2019، فرضت دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في كوريا الجنوبية غرامة ضريبية كبيرة على Bithumb بلغت 69 مليون دولار أمريكي ³. وقد تقدمت Bithumb بطلب استئناف ضد هذه الغرامة، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني ³.

السياق الأوسع للغرامات على منصات العملات المشفرة

تندرج هذه الغرامات المفروضة على Bithumb ضمن اتجاه عالمي متزايد لفرض رقابة صارمة على منصات تداول العملات المشفرة. تهدف هذه الرقابة إلى ضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية بيانات المستخدمين. على سبيل المثال، تم تغريم Coinbase Europe بمبلغ 21.46 مليون يورو في نوفمبر 2025 بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال، كما فرضت عقوبة قدرها 5 ملايين يورو على X (تويتر سابقًا) لنفس الأسباب ².

تُظهر هذه الإجراءات التنظيمية التزام السلطات بفرض الامتثال في قطاع العملات المشفرة، مما يؤثر على كيفية عمل هذه المنصات وحماية مستخدميها.